2013年12月31日以現(xiàn)場會議方式，新疆天山水泥股份有限公司召開了第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會增補(bǔ)董事候選人的議案》

據(jù)悉，該公司董事會由9名董事組成，現(xiàn)實(shí)際董事成員6名，需增補(bǔ)3名董事。根據(jù)《公司法》和新疆天山水泥公司《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)該公司股東推薦并經(jīng)公司提名委員會審查和建議，現(xiàn)提名劉志江、王廣林、王魯巖3人為新疆天山水泥公司第五屆董事會董事候選人。

新疆天山水泥公司3名獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱了該公司第五屆董事會擬增補(bǔ)董事候選人的相關(guān)履歷后，發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：增補(bǔ)董事候選人劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的。一致認(rèn)為劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生符合擔(dān)任上市公司董事的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形;一致同意劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生作為公司增補(bǔ)董事候選人。該議案表決情況：

6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同時，該議案需提交公司股東大會選舉。

劉志江，男，漢族，山東省蓬萊人，1957年1月出生，1982年8月參加工作，1989年12月入黨，華南工學(xué)院膠凝材料專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼?，F(xiàn)任中國中材集團(tuán)有限公司董事長、黨委副書記，中國中材股份有限公司董事長，中國中材國際工程股份有限公司董事，兼任中國建材工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國建材工程建設(shè)協(xié)會會長等職務(wù)。2007年至2009年任中國中材集團(tuán)公司副總經(jīng)理;2009年至 2013年2月任中國中材集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委常委;2013年初至今任中國中材集團(tuán)有限公司董事長、黨委副書記、中國中材股份有限公司執(zhí)行董事、中國中材股份有限公司董事長。

王廣林，男，漢族，1958年1月出生，1975年11月參加工作，碩士學(xué)位，教授級高級工程師，現(xiàn)任中國中材股份有限公司副總裁，中材水泥有限責(zé)任公司、寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事。2005年至2011年任寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記;2007年至2010年任中材水泥有限責(zé)任公司董事長;2011年至2013年11月任寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事長;2009年至今任中國中材股份有限公司副總裁。

王魯巖，男，漢族，1968年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷、工程碩士、高級工程師，現(xiàn)任新疆天山水泥股份有限公司常務(wù)副總裁、新疆天山水泥股份有限公司東疆事業(yè)部總經(jīng)理。1989年至2003年歷任新疆水泥廠計(jì)劃員、技術(shù)員、業(yè)務(wù)員、設(shè)備器材部部長、一分廠廠長、和靜天山水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理;2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司戰(zhàn)略部部長、總經(jīng)理助理兼綜合管理部部長、東疆事業(yè)部副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理;2008年 7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司總裁助理兼東疆事業(yè)部總經(jīng)理;2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副總裁;2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司東疆事業(yè)部總經(jīng)理;2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常務(wù)副總裁。