中材科技股份有限公司

第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十六次臨時會議于2014年2月14日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于2014年2月26日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應收董事表決票8張，實收8張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

一、經與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司2013年度計提資產減值準備的議案》。

《中材科技股份有限公司關于2013年度計提資產減值準備的公告》(公告編號：2014-008)全文刊登于2014年2月27日的《中國證券報》和巨潮資訊網，供投資者查閱。

二、經與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于向浦發銀行、光大銀行等七家銀行申請免擔保綜合授信的議案》。

同意公司向七家銀行申請總額共計340,000萬元的免擔保綜合授信，明細如下：

序號

授信銀行

授信金額

(萬元)

授信期限

授信內容

擔保形式

1

上海浦東發展銀行南京分行城西支行

120,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

2

招商銀行北京雙榆樹支行

30,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

3

光大銀行北京分行

不超過40,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

4

中國民生銀行總行營業部

20,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

5

興業銀行南京市城南支行

50,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

6

平安銀行北京開陽橋支行

60,000

一年

綜合授信

免擔保，信用

7

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