(000885)

(一)股權(quán)登記日：2014年3月21日

(二)會(huì)議召集人：董事會(huì)

(三)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年3月25日上午9：00

(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座999會(huì)議室

(六)審議事項(xiàng)：2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要、2013年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于聘任公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案等。