??? 2009年第一次臨時股東大會決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 一、重要提示

??? 本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

??? 二、會議召開的情況

??? （一）召開時間：2009年1月13日上午9：00
??? （三）召開方式：現場投票
??? （四）召集人：公司董事會
??? （五）主持人：蔡志端董事長
??? （六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定

??? 三、會議的出席情況

??? 出席會議的股東（或股東代理人）1人，代表股份93400000股，占公司有表決權股份總數的58.375%。

??? 四、議案審議和表決情況

??? （一）經記名投票表決，會議以93400000股同意，占到會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過了"關于增資建設駐馬店市豫龍同力水泥有限公司二期項目的議案"。

??? 五、律師出具的法律意見

??? （一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
??? （二）律師姓名：李艷芳、朱蕾律師
??? （三）結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規則》、《上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

??? 六、備查文件

（一）2009年第一次臨時股東大會文件匯編
??? （二）2009年第一次臨時股東大會決議
??? （三）河南仟問律師事務所法律意見書
??? （四）公司于2008 年12月26日在巨潮資訊網、《證券時報》刊登的相關公告

??? 特此公告。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事會

??? 2009年1月13日

??? 仟 問 律 師 事 務 所

??? QIANWEN LAW FIRM

??? 中國鄭州市緯五路43號經緯大廈12層(450003)

??? 12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou,China(450003)

??? 電話（Tel）: 0371-65953550 傳真(Fax): 0371-65953502

??? 網址：http://www.qwlawyer.org.cn 電子郵件：E-mail:qwlss@126.com

??? 仟見［2009］002號

??? 河南仟問律師事務所

??? 關于河南同力水泥股份有限公司

??? 2009年第一次臨時股東大會的法律意見書

??? 致：河南同力水泥股份有限公司

??? 河南仟問律師事務所（以下簡稱"本所"）受河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，委派本所律師出席公司2009年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），就本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資格，會議的表決程序、表決結果等相關事宜出具法律意見書。