同力水泥(000885)2009年第三次臨時股東大會決議公告
股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009—033
??? 河南同力水泥股份有限公司?
??? 2009年第三次臨時股東大會決議公告?
??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。?
??? 一、重要提示?
??? 本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。?
??? 二、會議召開的情況?
??? （一）召開時間：2009年10月16日上午10：00?
??? （二）召開地點：鄭州市農業路41號公司會議室?
??? （三）召開方式：現場投票?
??? （四）召集人：公司董事會?
??? （五）主持人：公司董事長蔡志端先生?
??? （六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及本公司?
??? 《章程》的有關規定?
??? 三、會議的出席情況?
??? 出席會議的股東（或股東代理人）2人，代表股份167,432,902股，占公司有表決權股份總數的66.30%。?
??? 四、議案審議和表決情況?
??? （一）經與會股東審議并記名投票表決，會議以167,432,901股同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，0股反對，0股棄權，通過了“關于修訂《募集資金管理辦法》的議案”。?
??? （二）經與會股東審議并記名投票表決，會議以167,432,901股同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，1股反對，0股棄權，通過了《關于增資建設洛陽黃河同力水泥有限責任公司二期項目的議案》。?
??? （三）經與會股東審議并記名投票表決，會議以167,432,901股同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，1股反對，0股棄權，通過了《關于公司通過股權質押取得銀行綜合授信的議案》。?
??? （四）經與會股東審議并記名投票表決，會議以167,432,901股同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，1股反對，0股棄權，通過了《關于公司通過股權質押為控股子公司提供貸款擔保的議案》。?
??? （五）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,903票同意，占到會有表決權股份總數的100.00000060%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，郭海泉先生當選為第四屆董事會董事。?
??? （六）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,903票同意，占到會有表決權股份總數的100.00000060%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，張浩云先生當選為第四屆董事會董事。?
??? （七）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,901票同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，楊振林先生當選為第四屆董事會董事。?
??? （八）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,901票同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，李飛飛先生當選為第四屆董事會董事。?
??? （九）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,901票同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，牛苗青先生當選為第四屆董事會獨立董事。?
??? （十）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,904票同意，占到會有表決權股份總數的100.00000119%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，盛杰民先生當選為第四屆董事會獨立董事。?
??? （十一）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,901票同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，朱永明先生當選為第四屆董事會獨立董事。?
??? （十二）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,903票同意，占到會有表決權股份總數的100.00000060%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，郭春光先生當選為第四屆監事會監事。?
??? （十三）本議案采用累積投票制。經與會股東審議并記名投票表決，會議以
167,432,901票同意，占到會有表決權股份總數的99.99999940%，符合《公司章程》中規定的50%以上的當選標準，余敏女士當選為第四屆監事會監事。?
??? 五、律師出具的法律意見?
??? （一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所?
??? （二）律師姓名：單新生、李希民律師?
??? （三）結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規則》、《上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。?
??? 六、備查文件?
??? （一）2009年第三次臨時股東大會文件匯編?
??? （二）2009年第三次臨時股東大會決議?
??? （三）河南仟問律師事務所法律意見書?
??? 特此公告。?
??? 河南同力水泥股份有限公司董事會?
??? 2009年10月16日