證券代碼：600585???? 證券簡稱：海螺水泥???????? 編號(hào)：臨2009-28

安徽海螺水泥股份有限公司

二00九年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)于二〇〇九年十二月二十三日在安徽省蕪湖市九華南路1011號(hào)本公司會(huì)議室召開了二〇〇九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票的表決方式。

參加本次股東大會(huì)的股東代表共2名，代表股份808,882,684股，約占本公司股份總數(shù)的45.7918%；其中人民幣普通股（“A股”）股份653,448,514股，約占本公司A股股份總數(shù)的49.0123%；境外上市外資股（“H股”）股份155,434,170股，約占本公司H股股份總數(shù)的35.8805%。

本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，由本公司董事長郭文叁先生主持，部分董事、部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和本公司聘請(qǐng)的律師、點(diǎn)票監(jiān)察人列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)審議通過如下決議：

一、批準(zhǔn)關(guān)于委任紀(jì)勤應(yīng)先生擔(dān)任本公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為808,882,684股(其中H股股東155,434,170股,占有效投票股份總數(shù)的19.2159%)。上述議案獲贊成票805,498,954股，占有效投票股份總數(shù)的99.5817%（其中H股股東152,237,560股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的97.9434%）；否決票3,383,730股，占有效投票股份總數(shù)的0.4183%（其中H股股東3,196,610股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的2.0566%）；棄權(quán)票0股。

二、批準(zhǔn)關(guān)于委任齊生立先生擔(dān)任本公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為808,882,684股(其中H股股東155,434,170股,占有效投票股份總數(shù)的19.2159%)。上述議案獲贊成票805,317,288股，占有效投票股份總數(shù)的99.5592%（其中H股股東152,055,894股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的97.8266%）；否決票3,565,396股，占有效投票股份總數(shù)的0.4408%（其中H股股東3,378,276股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的2.1734%）；棄權(quán)票0股。

三、批準(zhǔn)關(guān)于委任吳建平先生擔(dān)任本公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為808,882,684股(其中H股股東155,434,170股,占有效投票股份總數(shù)的19.2159%)。上述議案獲贊成票803,638,076股，占有效投票股份總數(shù)的99.3516%（其中H股股東150,376,682股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的96.7462%）；否決票5,244,608股，占有效投票股份總數(shù)的0.6484%（其中H股股東5,057,488股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的3.2538%）；棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)由北京市競天公誠律師事務(wù)所項(xiàng)振華律師、韓穎達(dá)律師見證。經(jīng)驗(yàn)證，該所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)會(huì)議召集人資格符合中國法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則要求，本次股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察人由畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（“畢馬威”）擔(dān)任，畢馬威的工作只限于應(yīng)本公司要求執(zhí)行若干程序，以確定本公司編制的投票結(jié)果概要是否與本公司收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《核數(shù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)或?qū)忛喒ぷ鳎膊粫?huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

二○○九年十二月二十三日