本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司之子公司天安財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱：“天安財險”)于2016 年9月23日召開了第八屆董事會第十一次會議，審議并通過了如下議案：1.審議通過了《關于向上海天安財險置業(yè)有限公司增資的議案》;

同意向全資子公司上海天安財險置業(yè)有限公司(以下簡稱：“天安置業(yè)”)增資 79000萬元人民幣，用于天安金融中心項目建設以及補充流動資金。增資后，天安置業(yè)的注冊資本由131000 萬元人民幣增加至 210000 萬元人民幣，股權占比 100%。

2.審議通過了《關于發(fā)起設立天安信息科技股份有限公司的議案》;

同意公司以及子公司天安佰盈保險銷售有限公司(以下簡稱：“天安佰盈”)以貨幣形式出資共計人民幣一億元，發(fā)起設立天安信息科技股份有限公司(暫定名)，其中公司出資9500萬元人民幣，天安佰盈出資500萬元人民幣，注冊地擬設在上海(或無錫、杭州)，經(jīng)營范圍為計算機軟硬件的開發(fā)、設計、技術咨詢及相關技術服務;計算機系統(tǒng)集成;計算機網(wǎng)絡維護;信息咨詢、技術推廣、市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃;計算機數(shù)據(jù)處理，數(shù)據(jù)庫服務，軟件租賃、軟件銷售及技術服務、支持軟件研發(fā)和技術服務;計算機基礎設施建設、銷售、租賃及技術服務等(以上內容以工商行政管理機關及其他相關行政監(jiān)管部門核定為準)。

以上第2項議案尚需天安財險股東大會審議通過。

公司將持續(xù)關注上述事項的進展并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

二〇一六年九月二十七日