本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度第九次臨時(shí)股東大會。
2、股東大會的召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會。
公司于2016年11月22日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2016年度第九次臨時(shí)股東大會的議案》，定于2016年12月8日召開公司2016年度第九次臨時(shí)股東大會。
3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的時(shí)間、方式：
(1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2016年12月8日(星期四)下午14:30時(shí)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年12月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年12月7日15:00至2016年12月8日15:00的任意時(shí)間。
(3)本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、出席對象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東：凡于股權(quán)登記日2016年12月2日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
6、會議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路738號西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1幢E單元會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司追加對外擔(dān)保額度的議案》。
該議案屬特別決議，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
該議案屬特別決議，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
上述議案已分別經(jīng)公司第八董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登于2016年11月23日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第八次會議決議公告》(公告號[2016-93])、《關(guān)于公司追加對外擔(dān)保的公告》(公告號[2016-94])等相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
(一)登記方式：現(xiàn)場登記或信函、傳真登記;不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間：2016年12月7日上午9:00至17:00，12月8日上午9:00
至11:30。
(三)登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路738號西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1幢E單元會議室。
(四)登記辦法：
(1)法人股東代理人應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體方法參見本通知附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系人：瞿輝
電話號碼：0571—56030515
傳真號碼：0571—56075060
電子郵箱：quhui123@sina.com
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費(fèi)用自理。
3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會場。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議。
特此公告
甘肅上峰水泥股份有限公司
董事會
二零一六年十一月二十二日