太原獅頭水泥股份有限公司

2016年第三次臨時股東大會決議公告之更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2016年11月23日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn)發布了《太原獅頭水泥股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2016-088)，因工作人員工作疏忽，審議表決結果統計有誤，本公司現予以更正。

一、更正事項的具體內容

原公告內容：

非累積投票議案

議案名稱：關于公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例 票數 比例 票數 比例

(%) (%) (%)

A股 54,153,919 66.80 0 0 0 0

二、更正后的具體內容

現更正為：

議案名稱：關于公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款暨關聯交易 的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例 票數 比例 票數 比例

(%) (%) (%)

A股 54,153,919 100.00 0 0 0 0

三、其他相關說明

除上述調整內容外，原公告其他內容不變。

我們對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2016年11月24日