本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于2016年11月21日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議并通過了《關于轉讓唐山海螺型材(12.270, 0.07, 0.57%)有限責任公司40%股權的議案》，同意公司在北京產權交易所公開轉讓公司持有的唐山海螺型材有限責任公司40%股權，掛牌底價為19,582.224萬元(以下簡稱"本次交易")(具體內容詳見公司于2016年11月22日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于掛牌轉讓唐山海螺型材有限責任公司40%股權的公告》)。

在公示期間，本次交易僅征集到意向受讓方1名，按照產權交易規則，北京金隅股份(4.400,-0.04, -0.90%)有限公司(以下簡稱"金隅股份")最終因唯一一家參與交易且符合條件的受讓方與公司簽署《產權交易合同》。2016年12月30日，公司收到北京產權交易所出具的《企業國有產權交易憑證》(掛牌項目)，金隅股份通過協議轉讓的方式以掛牌底價受讓公司持有的唐山海螺型材有限責任公司40%股權。因金隅股份為本公司控股股東的控股股東，本次交易構成關聯交易。

經公司申請,深圳證券交易所豁免本公司履行因公開轉讓導致本次交易構成關聯交易而需要履行的關聯交易相關程序。

受讓方北京金隅股份有限公司基本情況如下：

法定代表人：姜德義

注冊資本：1,067,777.1134 萬元人民幣

公司類型：股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)

住所：北京市東城區北三環東路36號

經營范圍：制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工;房地產開發經營;物業管理;銷售自產產品。

特此公告。

唐山冀東水泥(12.530, 0.29, 2.37%)股份有限公司

董事會

2017年01月03日