證券代碼：600539 證券簡稱：ST 獅頭 公告編號：臨 2017-002

太原獅頭水泥股份有限公司 關于法定代表人變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年12月28日，本公司召開了2016年第四次臨時股東大會、第七屆董事會第一次會議，選舉陶曄先生為公司董事、董事長，根據《公司章程》規定，公司法定代表人由崔照宏先生變更為陶曄先生。

公司已于近日取得了山西省工商行政管理局換發的《營業執照》，完成了工商變更登記手續，變更后的《營業執照》登記的相關信息如下：

統一社會信用代碼：91140000715931861P

名稱：太原獅頭水泥股份有限公司

類型：其他股份有限公司(上市)

住所：太原市萬柏林區開城街1號

法定代表人：陶曄

注冊資本：貳億叁仟萬圓整

成立日期：1999年2月28日

營業期限：1999年2月28日至長期

經營范圍：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墻體材料的生產銷售;水泥生產設備制造、安裝及技術咨詢;水泥袋加工;礦山開采(僅限朔州分公司經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

董事會

2017年1月13日