金圓水泥股份有限公司第八屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十四次會議于
2017 年 1 月 16 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 1 月 14 日以電子郵件、傳真形式送達全體監事。會議應出席監事 3名，實際出席監事 3名。會議符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定，經監事審議表決，做出如下決議：
一、逐項審議通過《金圓水泥股份有限公司關于調整公司 2016年度非公開
發行 A股股票方案的議案》
根據公司本次非公開發行的實際情況，為推動公司本次非公開發行順利實施，擬對公司本次非公開發行股票方案進行調整，本議案逐項表決情況如下：
(1)發行數量
調整前：
本次非公開發行股票數量不超過 157，456，647 股股票(含本數)。最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量的上限將做相應調整。
調整后：
本次非公開發行股票數量不超過 140，115，606 股股票(含本數)。最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量的上限將做相應調整。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
(2)募集資金金額及用途
調整前：
本次非公開發行股票預計募集資金總額為不超過 13.62億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將按輕重緩急的順序投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 實施主體 投資總額 擬使用募集資金金額收購江西新金葉實業有限公司
58%股權
金圓股份 61，990.4 61，900含銅污泥及金屬表面處理污泥
綜合利用項目(一期)
江蘇金圓 30，000 14，900
3 3萬噸/年危險固廢處置項目 灌南金圓 25，000 19，400
4水泥窯協同處置工業廢棄物項目
宏揚環保 15，000 12，000
5 償還銀行貸款金圓股份及子公司
28，000 28，000
合 計 159，990.4 136，200
調整后：
本次非公開發行股票預計募集資金總額為不超過 12.12億元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將按輕重緩急的順序投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 實施主體 投資總額 擬使用募集資金金額
1收購江西新金葉實業有限公司
58%股權
金圓股份 61，990.40 61，900.00
2含銅污泥及金屬表面處理污泥
綜合利用項目(一期)
江蘇金圓 30，000.00 14，900.00
3 3 萬噸/年危險固廢處置項目 灌南金圓 25，000.00 19，400.00
4水泥窯協同處置工業廢棄物項目
宏揚環保 15，000.00 12，000.00
5 償還銀行貸款金圓股份及子公司
13，000.00 13，000.00
合 計 144，990.40 121，200.00
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于修訂公司 2016年度非公開發
行 A股股票預案(修訂稿二)的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司對本次非公開發行股票方案部分事項的調整，為推動公司本次非公開發行順利實施，同意對《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案》進行修訂。
具體內容詳見公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案(修訂稿二)》。
三、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于修訂公司 2016年度非公開發
行 A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿二)的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司對本次非公開發行股票方案部分事項的調整，為推動公司本次非公開發行順利實施，同意對《金圓水泥股份有限公司 2016 年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告》進行修訂。
具體內容詳見公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿二)》。
四、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于修訂公司非公開發行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司對本次非公開發行股票方案部分事項的調整，同意修訂公司非公開發行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施。
具體內容詳見于 2017年 1月 16日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于非公開發行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的公告(修訂稿)》。
五、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
股份認購協議主要內容具體詳見公司 2017 年 1 月 16 日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案(修訂稿二)》中附條件生效的股份認購合同概要。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司監事會
2017年 1月 16日