一、對外投資概述

1、為滿足新疆對烏昌區域環保排放標準的要求，公司控股子公司新疆米東天山水泥有限責任公司投資 3,497.55 萬元對兩條 2000t/d 水泥熟料生產線窯尾電收塵等系統進行改造，項目所需資金全部為企業自籌。

2、董事會審議情況公司第六屆董事會第二十三次會議于 2017 年 3 月 15 日審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關于新疆米東天山水泥有限責任公司窯尾收塵器改造項目的議案》，根據《公司章程》的相關規定，本議案經公司董事會審議后，無需提交公司股東大會審批。

二、項目建設主體介紹新疆米東天山水泥有限責任公司，成立于 2007 年 4 月，主營業務：水泥及相關產品的開發、生產、銷售及技術服務。截止 2016 年 9 月 30 日，公司未經審計的總資產 9.46 億元，凈資產 2.49 億元，營業總收入 1.9 億元，凈利潤-3,341.35 萬元。

三、項目建設主要內容本項目擬對窯尾收塵系統和熱風管道系統進行技術改造，主要包括：窯尾收塵系統、熱風管道系統和窯尾風機系統等設施。

四、項目建設的必要性和可行性

1、該項目以低排放、高效率為基本特征，符合可持續發展理念。

2、本項目采用的電改袋方案技術成熟，具有可行性。五、項目建成后的收益測算情況技改后窯尾廢氣排放濃度可達到當地環保部門規定的嚴控標準 ≤20 mg/Nm3 的要求，實現達標排放，項目所得稅后全投資財務內部收益率為 9.25%，稅后全投資回收期為 8.97 年，具有良好的社會環境效益。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

新疆天山水泥股份有限公司董事會

2017 年 3 月 15 日