關于變更職工代表監事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱"公司")監事會近日收到職工代表監事楊錫曉的書面辭職報告，楊錫曉先生因個人原因申請辭去公司職工代表監事的職務。辭去監事職務后，楊錫曉先生將不再擔任公司任何職務。截至目前，楊錫曉先生未持有公司股份。公司監事會對楊錫曉先生在公司監事會任期內勤勉盡責的工作精神和對公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　根據《公司法》及《公司章程》等相關法律法規，職工代表監事楊錫曉先生的辭職不會導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，但導致公司職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產生新任職工代表監事后生效。

　　為保證監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司于2018年4月8日召開了2018年第一次職工代表大會，會議以投票表決的方式審議了選舉職工代表監事的議案，同意吳雙雙女士擔任公司第八屆監事會職工代表監事(簡歷附后)，任期自職工代表大會選舉通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　監 事 會

　　2018年4月9日

　　附：第八屆監事會職工代表監事個人簡歷

　　吳雙雙，女，1990年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，石河子大學經濟與管理學院會計專業畢業，碩士學歷，注冊會計師。曾擔任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計項目經理。2017年11月至今擔任上峰水泥財務部副部長?，F任公司職工監事。

　　吳雙雙女士未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;最近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信執行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。