冀東水泥7月19日晚間發(fā)布公告稱，唐山冀東水泥股份有限公司間接控股子公司冀東發(fā)展涇陽建材有限責(zé)任公司與公司間接控股股東北京金隅集團(tuán)股份有限公司全資子公司北京金隅新型建材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司擬在陜西省咸陽市涇陽縣成立涇陽金隅加氣裝配式部品有限公司，合資公司注冊資本2億元，其中涇陽建材以經(jīng)評估的土地使用權(quán)作價(jià)2,825.72萬元和現(xiàn)金6,974.28萬元出資，占注冊資本的49%；新材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)以現(xiàn)金10,200萬元出資，占注冊資本的51%。
由于新材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)為本公司間接控股股東的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中10.1.3條第（二）款的規(guī)定，本次成立合資公司事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2021年7月19日召開第九屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方成立合資公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事孔慶輝先生、劉宇先生、周承巍先生回避了該議案的表決，由其他六位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果為六票同意，零票反對，零票棄權(quán)。獨(dú)立董事針對該議案出具了明確的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易金額為9,800萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的0.53%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。