一家“偽央企”利用“偽私募產品”非法集資近80億元，造成1400余名投資者實際損失38.22億元，人均損失260萬。

　　11月30日上午，對這起“圍獵”高凈值人群的非法集資案，上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)公開宣判。被告單位中鐵中基供應鏈集團有限公司(以下簡稱中鐵中基集團)以集資詐騙罪判處罰金1億元;對被告人孟晨、岑鵬均以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

　　上海一中院表示，中鐵中基集團、孟晨、岑鵬的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經濟損失，嚴重破壞國家金融管理秩序。司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

　　“偽私募”非法集資78.81億余元

　　公開資料顯示，2015年11月至2020年6月，中鐵中基集團及其直接負責的主管人員孟晨、岑鵬等人，指使下屬員工偽造財務數據、貿易合同等設計私募基金產品，通過空殼公司股權為名，先后發行等39只私募基金產品。

　　中鐵中基集團通過深圳市輝騰產業服務集團有限公司(以下簡稱輝騰金控)等銷售平臺，在不具有私募基金銷售資質的情況下，宣稱上述“偽私募”產品由具有國資背景的中鐵中基集團出具擔保函、應收賬款全額質押，變相承諾保本保息，以舉辦宣傳會、撥打電話等方式，未進行合格投資者調查，進行公開銷售。

　　通過銷售這些“偽私募”產品，孟晨、岑鵬等人共非法募集資金78.81億余元。截至案發，造成1452名投資人實際經濟損失約38.22億元，人均損失高達260多萬元。

　　“偽國企”的包裝套路其實不新鮮，早就被揭露過——選擇一家成立年代久遠的非主流事業單位作為掛靠方，以這家事業單位名義注冊一家集團公司，然后在集團公司名下設立投資管理公司，再以投資管理公司的名義打著國企的擦邊球開展業務。

　　但是細究之下，都與國企、央企無關。多家嚴肅媒體在追根溯源之后，直接冠以“假國資”、“偽國企”的定義。國企尤其是央企的規模大、信用好、資金實力雄厚，是市場上的金字招牌，很受金融機構的青睞，這是“偽國企”們千方百計也要披上國企外衣的主要動因。另外，國企的名頭也方便談業務、承攬工程。

　　冒名開立結算賬戶，開出虛假商票

　　今年10月中國電建集團國際工程有限公司發布《關于我公司被冒名開立虛假賬戶及開具虛假商業承兌匯票的免責聲明》稱：發現有不法分子涉嫌偽造公司印章、證照及相關資料，使用虛假材料冒用公司名義于銀行開立結算賬戶，并已通過該賬戶對外開出多張虛假商業承兌匯票。

　　水泥人網注意到，在中國電建集團國際工程有限公司官網公告欄中曾多次發布關于冒用中國電建名義提供虛假材料注冊其子公司的聲明，聲明中涉及10家公司。

　　據水泥人網了解，不僅中電建集團被假冒，中建、中鐵、中水電、中交等大型企業均發生過假商票事件。

　　假冒央企，繼而開出“假匯票”，之后再流通到包括水泥行業在內的材料供應商中，真假混淆。一家商砼企業負責人對水泥人網表示，最近幾年商混協會經常發布預警函，提示會員企業提高財務風險意識，拒絕接受部分企業的商業承兌匯票。甚至連一些“正規單位”的匯票都被“假匯票”影響了。

　　重拳打擊“假央企”、“假國企”

　　據了解，近年來，不少央企、國企紛紛站出來打擊這些假央企、假國企，不時發布公告信息以提示公眾。國務院國資委產權局則分別于2021年10月22日和今年9月20日公布兩批共528家假冒央企名單。對假國企、假央企予以匯總曝光。

　　今年11月中旬，國務院國資委在官方網站上線國務院國資委監管企業產權信息查詢平臺，向社會公眾提供國務院國資委監管的中央企業及所屬企業基本信息查詢服務。

　　社會公眾可登錄查詢平臺，輸入企業名稱或統一社會信用編碼查詢該企業是否為中央企業所屬企業。

　　水泥人網通過查詢“中國建材集團有限公司，華潤水泥控股有限公司”了解到，中國建材集團有限公司為國務院國有資產監管管理委員會下屬1級產權企業。華潤水泥控股有限公司為中央企業中國華潤有限公司控股企業，產權級次為“5級”。