廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告重要提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年5月22日收到獨(dú)立董事李瑮蛟先生遞交的書面辭職報(bào)告。

李瑮蛟先生自2010年6月3日起在本公司擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，鑒于李瑮蛟先生連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事時(shí)間即將屆滿六年，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和深圳證券交易所《獨(dú)立董事備案辦法》關(guān)于獨(dú)立董事“連任時(shí)間不得超過六年”的規(guī)定，其本人請求辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)亦辭去公司本屆董事會薪酬與考核委員會主任、審計(jì)委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。李瑮蛟先生辭職后將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

李瑮蛟先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會成員三分之一的比例，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，李瑮蛟先生的辭職自2016年5月22日起生效。公司已于同日召開第三屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會各專門委員會成員組成的議案》，詳見公司披露的相關(guān)公告。

李瑮蛟先生在公司任職期間，獨(dú)立公開，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會對李瑮蛟先生任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年5月22日